Maraknya aksi penipuan berkedok investasi crypto sepertinya semakin mencemaskan, jutaan penanam modal cryptocurrency telah ditipu dengan sejumlah besar duit. Pada tahun 2018, kerugian dari kejahatan terkait mata duit digital mencapai US $ 1,7 miliar.
Baca juga: Lembaga Riset ABI: Pendapatan Blockchain Global Capai $ 10 Miliar pada tahun 2023
Penipuan cryptocurrency ini dibentuk cukup menawan bagi orang-orang yang serakah. Misalnya, sekelompok pebisnis yang tidak dikenal melaksanakan scam bot iCenter, yang ialah sketsa Ponzi untuk Bitcoin dan Litecoin, yang tidak menunjukkan berita tentang strategi investasi, namun entah bagaimana menjanjikan investor pengembalian harian 1,2%. Skema iCenter beroperasi melalui dialog grup di Telegram. Dimulai dengan sekelompok kecil scammers, mereka menerima isyarat tumpuan yang mereka bagikan dengan orang lain, di blog dan di media umum, berharap mereka bergabung dengan obrolan tersebut. Sesampai di sana, para pendatang baru melihat pesan yang menggembirakan dan menawan dari scammers asli. Beberapa pendatang gres menetapkan untuk berinvestasi, di mana mereka ditugaskan untuk menciptakan dompet bitcoin individu agar dapat menyimpan bitcoin. Mereka baiklah untuk menanti beberapa era waktu – 99 atau 120 hari – untuk menerima pengembalian yang signifikan. Selama waktu itu, para pendatang baru sering memakai media umum untuk berbagi kode referral mereka sendiri dengan teman, membawa lebih banyak orang ke dalam obrolan grup dan ke dalam bagan investasi. Ketika orang gres bergabung, orang yang merekrut akan mendapatkan persentase dari dana baru, dan siklus berlanjut, mengeluarkan uang terhadap peserta sebelumnya dari setiap putaran investor gres. Beberapa anggota melakukan pekerjaan sungguh keras untuk mendatangkan dana gres, memposting video bimbingan dan gambar diri mereka memegang sejumlah besar uang sebagai bujukan untuk bergabung dengan penipuan.
Baca juga: Mengapa Para Eksekutif Melihat Crypto Sebagai Alat Bisnis Baru?
Beberapa scammer melakukan penipuan langsung. Para pendiri cryptocurrency scam, OneCoin menipu penanam modal sebesar $ 3,8 miliar dengan meyakinkan orang bahwa cryptocurrency mereka yang tidak ada yakni positif. Penipuan yang lain didasarkan pada mengesankan kandidat korban dengan jargon atau klaim wawasan khusus. Penipu Perdagangan Global mengklaim mereka memanfaatkan perbedaan harga pada berbagai pertukaran mata duit digital untuk mendapat untung dari apa yang disebut arbitrase – cukup berbelanja murah dan menjual dengan harga lebih tinggi. Perdagangan Global juga memakai bot di Telegram – penanam modal mampu mengirim pesan pengusutan saldo dan mendapatkan respons dengan info palsu tentang berapa banyak yang ada di akun mereka, kadang kala bahkan menyaksikan saldo naik sebesar 1% dalam satu jam. Dengan pengembalian yang terlihat seperti itu, siapa yang mampu menyalahkan orang lain sebab membuatkan skema dengan sahabat dan keluarga mereka di media sosial?
Baca juga: Kesenjangan Dalam Mengatur Pertukaran Crypto
Teknik penipuan terkenal yang lain disebut “initial coin offering (ICO).” Peluang investasi yang potensial sah, ICO intinya ialah cara bagi perusahaan cryptocurrency pemula untuk menghimpun uang dari pengguna di kurun depan: Sebagai imbalan untuk mengirim cryptocurrency aktif mirip bitcoin dan ethereum , konsumen dijanjikan potongan harga pada cryptocoin baru. Banyak penawaran koin awal yang ternyata merupakan penipuan cryptocurrency, dengan penyelenggara terlibat dalam plot licik, bahkan menyewa kantor palsu dan menciptakan materi pemasaran yang tampak mewah. Pada 2017, banyak hype dan liputan media tentang cryptocurrency memberi gelombang besar penipuan ICO. Pada tahun 2018, sekitar 1.000 upaya ICO runtuh, menelan biaya sekurangnya $ 100 juta. Banyak dari proyek ini tidak mempunyai wangsit orisinal – lebih dari 15% di antaranya telah menyalin ilham dari cryptocurrency lain, atau bahkan menggandakan dokumentasi pendukung.
Baca juga: Obat-obatan dan Blockchain
Investor yang mencari pengembalian di sektor teknologi gres masih cukup menawan pada sektor blockchain dan cryptocurrency – namun mesti waspada, karena mereka memiliki sistem yang cukup kompleks. Pendatang gres dan pakar pun dapat memiliki peluang menjadi korban penipuan cryptocurrency. Dalam lingkungan seperti pasar cryptocurrency ketika ini, calon penanam modal mesti sangat berhati-hati untuk meneliti apa yang mereka masukkan, dan pastikan untuk mencari tahu siapa yang terlibat serta apa rencana sebenarnya untuk menciptakan duit – tanpa mendustai orang lain.
Baca juga: