Otoritas Afrika Selatan Mengatur Perdagangan Crypto Guna Hindari Penipuan !! Perilaku Sektor Keuangan menuntut kendali regulasi yang lebih ketat atas mata uang kripto.
Regulator Afrika Selatan berusaha untuk melaksanakan kendali lebih besar atas perdagangan cryptocurrency sehabis runtuhnya apa yang diduga selaku bagan Ponzi terbesar yang pernah ada di negara itu.
Perusahaan perdagangan Bitcoin ( BTC ) yang memproklamirkan diri , Mirror Trading International diposisikan dalam likuidasi sementara pada Desember 2020 alasannya adalah investor mencoba dan gagal menarik dana mereka. Perusahaan tersebut mengklaim sudah menawan lebih dari 260.000 keanggotaan di seluruh dunia, menangani 23.000 Bitcoin yang dilaporkan – jumlah yang sekarang bernilai di daerah $ 716 juta.
Namun, pemeriksaan oleh Otoritas Perilaku Sektor Keuangan mengungkapkan bahwa perusahaan tidak menyimpan catatan akuntansi, atau database pengguna apa pun. Manajemen perusahaan mengklaim sudah disesatkan oleh CEO Johann Steynberg, yang dikatakan sudah melarikan diri ke Brasil.
Pengacara dari administrasi perusahaan yang tersisa menekankan bahwa FSCA belum memutuskan bahwa MTI beroperasi sebagai denah Ponzi, hanya jual beli tanpa lisensi.
Kepala penegakan FSCA, Brandon Topham, mengatakan terhadap Bloomberg bahwa pihak penuntut harus mampu menghentikan denah semacam itu sebelum mereka menghimpun momentum:
“Pada titik sesuatu menjadi skema Ponzi, kami sudah kehilangan yurisdiksi kami. Kami memerlukan polisi dan otoritas kejaksaan untuk bekerja cepat dan memenjarakan orang. “
Untuk itu, otoritas membuat ajuan untuk secara resmi mengatur jual beli cryptocurrency seperti Bitcoin, kata Topham.
Topham menyampaikan menjajal untuk masuk lebih awal pada denah Ponzi telah menjadi praktik yang cukup umum di Afrika Selatan:
“Saya pernah tampil di acara radio di mana orang-orang berkata, ‘Saya ialah investor Ponzi profesional. Anda masuk dengan cepat dan keluar dan menggemari bisnis apa pun, Anda harus mempertaruhkan duit untuk menciptakan uang. ‘ Kami perlu menciptakan pola MTI sehingga orang-orang mengetahui bahwa berinvestasi di Ponzi bukanlah ide yang bagus. ”
Pada bulan Juli, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas menutup operasi MTI yang terjadi di yurisdiksinya sesudah menyimpulkan bahwa proyek tersebut ialah bagan pemasaran bertingkat. Regulator Afrika Selatan sendiri sudah curiga dengan klaim MTI yang mau mengembalikan 10% keuntungan per bulan untuk setiap pengguna.
“Ini akan mengambil penyelidikan serius untuk memastikan berapa banyak yang terlibat,” kata Topham terhadap Bloomberg, menyertakan bahwa dua perusahaan lain sedang diselidiki untuk kemungkinan hubungan dengan MTI. Likuidator sejauh ini gagal melacak semua aset perusahaan dan dibutuhkan untuk diberikan perintah likuidasi final yang diperluas pada tanggal 1 Maret, dengan perkiraan proses aturan tetap tidak ada perlawanan.
Sementara pemerintah sudah bermain-main dengan regulasi cryptocurrency selama beberapa tahun, mereka sekarang didorong untuk memberlakukan undang-undang positif alasannya adalah meningkatnya profil Bitcoin dan cryptocurrency terkait.
Pada Desember 2020, CEO Coinbase Brian Armstrong menyampaikan bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat menganjurkan undang-undang yang dapat menyaksikan pertukaran memerlukan nama dan alamat fisik untuk pengguna yang terlibat dalam transaksi kripto apa pun yang nilainya melampaui $ 3.000.
Sumber stt.ac.id